КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ОБОВ’ЯЗОК ЩОРІЧНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ВИНИКАЄ З 01.01.2023 РОКУ!
18 січня 2022
105
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ НЕОБХІДНО БУДЕ ПОДАТИ:
- заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма №6);
- структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.
